“对购买大额彩票的彩民，要做好实名登记，发现异常资金不要心存侥幸……”今年11月，襄州区检察院检察官前往辖区部分体彩店，结合该院办理的一起利用彩票代售点“洗钱”案件展开普法宣传，提醒经营者谨防成为“洗钱工具人”。
去年10月初，王某经营的一家体彩店来了一位“大客户”刘某，对方称要投注大额足球彩票，将5万元资金转入王某银行账户。然而，王某随即收到银行反诈短信，该款项来自关注类风险账户，无法用于购彩，刘某当即要求退款。尽管银行工作人员多次提醒资金存在风险，王某仍心存侥幸，坚持柜台取现并将5万元交给刘某。
一番操作下来，王某不仅没有销售出大额彩票，还“惹祸上身”。原来，这笔资金系电信诈骗赃款，公安机关根据国家反诈大数据平台线索立案侦查，王某、刘某经电话通知后到案并如实供述事实。今年2月，该案被移送襄州区检察院审查起诉。
“我当时察觉到这笔资金不对劲，但是抱着侥幸心理，没想到害了自己。”到案后，王某悔不当初，其家人主动代其退赔被害人损失2万元。考虑到王某具有自首情节，退赔被害人损失，且系从犯、自愿认罪认罚，今年3月，经公开听证，襄州区检察院对王某作出相对不起诉处理。根据行刑反向衔接相关规定，刑事检察部门将该案移送行政检察部门审查，检察机关随后向区公安局制发《检察意见书》，公安机关依法对王某作出行政处罚。
值得注意的是，刘某的作案手法并非个例。检察官审查卷宗时发现，另一嫌疑人刘某受上线指示，流窜襄阳多地寻找体彩店作案，已添加50多个体彩经营者微信，通过购买体彩的方式先后4次转移涉诈资金共计14.5万元。经襄州区检察院提起公诉，刘某因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被法院判处有期徒刑1年3个月，并处罚金6000元。
“此案暴露出部分体彩经营者法律意识淡薄，行业风险防控存在短板。”承办检察官表示，为从源头防范风险，襄州区检察院将案件线索移送襄阳市检察院。今年4月，襄阳市检察院向湖北体彩襄阳分中心制发社会治理检察建议，建议其强化监管职责，督促代售点落实大额投注预约、实名登记制度，借助大数据实时监控交易、预警异常资金，并加强从业人员宣传教育。
据悉，截至今年11月，湖北体彩襄阳分中心已常态化开展从业规范指导，建立风险预警机制，累计组织防范电信诈骗等主题培训10余场，覆盖从业人员1000余人次，成功阻断多起可疑交易，有效遏制了体彩领域“洗钱”风险扩散。
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记者：赵亚丽 | 通讯员：吴一帆 冀彦齐
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