冒充公司主要领导，以投资的名义要求财务转账136万元。近日，谷城县公安局根据线索逐一布控，成功打掉一电信网络诈骗洗钱团伙，一举抓获犯罪嫌疑人7名，为受害人挽回损失60余万元。
2023年5月9日，谷城县某公司的财务雷某某突然接到一封名称为“XX公司”的QQ邮件，看到是自己公司的邮件，雷某某便没有多想，随后便按该邮件要求进入了某QQ工作群。在群里，雷某某自家的“公司老板”和“企业法人”以本公司合作项目需要保证金、设备预付款等名目，让雷某某使用公司对公账户进行转账，并表示此项目投资时机转瞬即逝，不能拖延，见“老板”和“法人”态度严肃，显然很重视此次项目，雷某某便信以为真，当即便按照两位“领导”的要求，将公司账户内的136万元资金转入对方的银行账户。
随后，雷某某在跟老板当面汇报核实此项经费时，才发现被骗。雷某某立即选择报警。接到报警后，谷城警方立即前往该公司进行调查取证，随后成立专案组，迅速冻结尚未转移的涉案资金23万元，同时经研判发现，相关银行账户已在辽宁、山东、安徽、广西等地银行柜台提现出100余万元，专案组立即决定组织警力赶赴外地开展案件侦办工作。经过对大量线索分析研判，及实地摸排调查，专案组迅速锁定了以王某为首的7人存在作案嫌疑，后专案组民警先后前往辽宁、山东、安徽、广西等地，与当地警方的严密配合下，将负责取款的嫌疑人孙某海、李某、李某鹏等7人进行了抓捕。截至2023年5月13日，该起电信网络诈骗洗钱团伙取款嫌疑人已被谷城警方全部抓获归案，并成功为受害人挽回损失60余万元。
目前，7名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施，相关案件正在进一步侦办中，剩余被骗资金仍在追查中。
记者：张教辉 通讯员：胡长斌
编辑：郭芸 审核：彭蕾
